我市警银联手成功打击跨省贩卡团伙

○本报讯 记者 雷宇烁 日前，我市银行机构工作人员通过充分调查，有效识别异常开户行为，与警方协作，成功抓获5名流窜全国售卖银行卡的犯罪团伙成员。

日前，一位20多岁的男子到广发银行河源分行红星路支行开立银行卡，银行柜面经理开展尽职调查时，该男子表示是自己存款需要开立银行卡，银行工作人员表明目前新开立的账户功能会受限，且根据其目前需求仅可开立二类户。当工作人员进一步询问男子资金来源等问题时，他开始答非所问。

随后，工作人员假装核查该男子信息，并记录工作证明等信息，将异常情况上报广发银行河源分行运营科技部。接到网点报送的可疑报告后，广发银行河源分行立即将可疑情形报送至市反诈中心。公安机关进行一系列研判后，迅速出动警力，当日抓获5名流窜全国售卖银行卡的犯罪团伙成员，并当场缴获各类银行卡一批。

近年来，我市深化警银联动，凝聚打防合力，中国人民银行河源市中心支行、公安机关、银行机构各负其责，相互配合，形成了破获犯罪团伙的有效力量，通过部门间信息共享、相互协作，做到及时发现、合理共享、综合研判，实现对违法犯罪活动的精准打击。