广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1.会议召集人：广东河源农村商业银行股份有限公司董事会。

2.表决方式：采取现场记名投票的方式。

3.现场会议召开时间：2023年6月16日上午10：00。

4.现场会议召开地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处，河源农商大厦16楼会议室。

5.会议主持人：谢永伟董事长。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次大会的股东和股东代理人共36名(以下简称“全体出席股东”), 全体出席股东所持有股份数为339,812,260股，出席会议的股份数占河源农商银行总股份数 630,213,078股的53.92%；全体出席股东享有表决权股份数为230,909,881股，有表决权股份数占河源农商银行总股份数 630,213,078股的36.64%，符合会议要求。

2.公司董事、监事、董事会秘书、高管层成员及广东标普律师事务所张华华律师、徐玉婷律师出席了本次会议。

三、会议听取报告情况

本次大会听取了《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会会议决议执行情况的报告》《关于董事会2022年度执行股东大会授权情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度职工董事变更情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事述职的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度外部监事述职的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2022年度履职评价情况的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2022年度履职评价的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2022年度履职评价的报告》《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度大股东及主要股东评估情况的报告》《关于广东河源农村商业银行2022年度利润分配情况的报告》等10项报告。

四、会议议案审议情况

本次大会以记名投票的方式表决审议通过了以下20项议案: 

（一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度经营工作报告》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（四）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度股份分红方案》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（六）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（七）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年经营目标》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（八）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年财务预算方案》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（九）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十一）关于续聘广东数诚会计师事务所承办广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度审计业务的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十二）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度支持绿色信贷、服务“三农”和小微企业情况报告及2023年工作计划》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十四）关于审议广东河源农村商业银行股份有限公司主要股东河源市泰和房产开发有限公司日常关联交易预计额度的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十五）关于审议关联方广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司日常关联交易预计额度的议案；

表决结果：同意173,878,061股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

关联方广东海印集团股份有限公司已回避表决，回避表决的股份权数为57,031,820股。

（十六）关于制定《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年-2025年消费者权益保护发展战略规划》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十七）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年-2025年全面风险管理规划》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十八）关于审议《广东河源农村商业银行2023年-2025年服务“三农”、小微企业及绿色信贷发展规划》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（十九）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年—2025年反洗钱和反恐怖融资发展战略规划》的议案；

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

（二十）关于审议《广东河源农村商业银行2023年-2025年社会责任战略规划》的议案。

表决结果：同意230,909,881股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

五、律师见证情况

广东标普律师事务所张华华律师、徐玉婷律师出席了本次会议，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决方法、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1.广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会会议决议。

2.法律意见书。

特此公告。 

广东河源农村商业银行股份有限公司 

2023年6月16日