拦截6000元涉诈资金转移

近日，邮储银行连平县支行成功拦截了6000元涉诈资金转移，保护了客户的资金安全。

当日下午，客户李某来到邮储银行连平县支行查询其银行卡无法进行资金转出操作的原因。网点柜员通过系统发现该账户近期接收了多个不同交易对象的他行资金转入，且该银行卡曾被福建省公安厅止付，触发了银行内部的风控模型，导致非柜面业务被暂时限制。

在与李某的进一步沟通中，网点柜员了解到客户近期听从朋友建议，下载了一个名为“众鑫网”APP的炒股平台，并在该平台上进行了约1万元的投资，而银行卡中转入的资金是李某从该平台提现的股票收益。基于上述信息，网点柜员判断李某可能遭遇了电信网络诈骗，并在无意中参与了电信网络诈骗资金流转，于是将情况上报至邮储银行市分行运营管理部。邮储银行市分行运营管理部核实情况后向市反诈中心报告了可疑情况，根据市反诈中心的指令，银行对该账户进行了紧急止付。

目前，邮储银行连平县支行已确认该账户涉及诈骗案件。通过及时的干预，邮储银行连平县支行成功拦截了涉诈资金转移，涉及金额为6000元。

邮储银行连平县支行的迅速反应和专业处理，有效阻止了一起潜在的电信网络诈骗案件，保护了客户资金安全，体现了银行在风险控制和反诈骗方面的高度责任感和专业能力。邮储银行河源市分行相关负责人表示，今后，将继续加强与警方的合作，提升员工的反诈骗意识和能力，为客户提供更加安全的金融服务环境。

（梁昕 冼燕好）