河源警方2小时打掉一个电诈犯罪团伙

○本报讯 记者 林梓楷 通讯员 陈丽厉 谢梦忆 近日，河源警方仅用2小时就成功打掉一个“跑分”洗钱电诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，现场缴获银行卡等作案工具一批、现金1.1万多元及作案汽车一辆，银行卡冻结40余万元。

市公安局新型犯罪侦查支队（下称新侦支队）在工作中发现可疑线索：一名近日抵达河源的外省人员到银行网点大额取现，形迹可疑。根据线索，新侦支队立即组织专人进行研判，发现嫌疑人账户钱款都是由多个外省账号转入，存在“跑分”洗钱的嫌疑。在市公安局有关部门支持下，研判人员掌握到一个福建籍“跑分”洗钱团伙（共7人），并迅速组织开展收网行动。

行动期间，新侦支队派出2支行动小队，分别在源城区一商业中心附近的2家酒店内一举抓获以黄某平为首的5名福建籍涉诈违法犯罪嫌疑人。经查，黄某平于7月下旬召集6名福建籍人员抵达河源后，根据上线指示，组织人员出借微信、支付宝、银行卡等个人账户接收不明款项，并安排人员现场取现。上述5名犯罪嫌疑人对提供微信、支付宝、银行卡等账户为犯罪分子进行“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳，公安机关对该团伙的另外2人正在开展全力追捕。目前，案件正在进一步审理中。

河源警方提醒，“跑分”是犯罪分子通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常以“高额返利”为诱饵骗取个人支付信息，常见的“跑分”方式包括出租、出借电话卡、银行卡等。市民要增强个人信息保护意识，切勿为了蝇头小利外借或转卖银行卡、电话卡，一旦被他人利用实施犯罪将会被追究相应法律责任。