广东河源农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东河源农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东河源农村商业银行”）董事会决定召开2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）,具体事项通知如下：

一、召开时间：2022年6月21日（星期二）上午10:00，会议时间预计为半天。

二、召开地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处，广东河源农村商业银行总行办公楼16楼会议室。 

三、召集人：广东河源农村商业银行董事会。

四、出席会议的对象

（一）截至股权登记日（2022年6月1日）在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以委托代理人（代理人可以不是广东河源农村商业银行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）广东河源农村商业银行董事、监事以及高级管理人员；

（三）广东河源农村商业银行聘请的见证律师等其他相关人员。

五、大会听取报告

（一）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会会议决议执行情况的报告；

（二）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议执行情况的报告；

（三）关于董事会2021年度执行股东大会授权情况的报告；

（四）关于以前年度损益调整和贷款损失准备账务调整的报告；

（五）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度职工董事变更情况的报告；

（六）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度职工监事变更情况的报告；

（七）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事述职的报告；

（八）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度外部监事述职的报告；

（九）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2021年度履职评价情况的报告；

（十）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2021年度履职评价的报告；

（十一）关于广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2021年度履职评价的报告。

六、大会审议事项

（一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案；

（二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案；

（三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度经营工作报告》的议案；

（四）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案；

（五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配及股份分红方案》的议案；

（六）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

（七）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年经营目标》的议案；

（八）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》的议案；

（九）关于续聘广东数诚会计师事务所承办广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度审计业务的议案；

（十）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

（十一）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

（十二）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（十三）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

(十四)关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员履职评价办法》的议案；

（十五）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员履职评价办法》的议案；

（十六）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事长选举办法》的议案；

（十七）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案；

（十八）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会独立董事制度》的议案；

（十九）关于制定《广东河源农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》的议案；

（二十）关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案；

（二十一）关于审议《广东河源农村商业银行2022年-2024年企业文化战略规划》的议案；

（二十二）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司2022—2026年内部审计工作规划》的议案；

（二十三）关于制定《广东河源农村商业银行股份有限公司2022-2024年人才发展战略规划》的议案；

（二十四）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度支持“三农”和小微企业实施情况及2022年工作计划》的议案；

（二十五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告及2022年工作计划》的议案；

（二十六）关于审议广东河源农村商业银行股份有限公司主要股东河源市泰和房产开发有限公司日常关联交易预计额度的议案；

（二十七）关于审议关联方广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司日常关联交易预计额度的议案。

七、会议登记办法

为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东，必须进行预先登记。

（一）预登记手续

1.法人股股东的法定代表人出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照复印件办理大会登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的单位营业执照复印件以及法定代表人身份证复印件办理大会登记手续。

2.自然人股东出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。

（二）预登记时间：2022年6月1日到2022年6月15日（法定节假日不接受登记），上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。

（三）预登记地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处，广东河源农村商业银行总行办公楼19楼董事会办公室。

八、会议出席及签到

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

九、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。

（三）本次会议审议事项的相关会议材料在广东河源农村商业银行本次会议的会务处备置，敬请各位股东留意。

本次会议的会务处设在：广东河源农村商业银行总行办公楼19楼董事会办公室。

联系人：张瑞东 电话：0762-3187290

传真：0762-3333039

广东河源农村商业银行股份有限公司董事会 

2022年5月26日

广东河源农村商业银行股份有限公司关于公司股份暂停转让的公告

本公司及董事会全体成员保障公告内容的真实、准确和完善，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年5月20日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的议案》，决定于2022年6月21日召开广东河源农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。

根据《公司法》第一百三十九条“股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。但是，法律对上市公司股东名册变更登记另有规定的，从其规定”相关规定，决定自2022年6月1日起暂停股份转让，恢复股份转让时间为2022年6月22日。

特此公告。

广东河源农村商业银行股份有限公司

2022年5月26日